ما معنى غسيل الاموال وكيف يتم

ما معنى غسيل الاموال وكيف يتم، غسيل الاموال انه الامر الذي انتشر العمل به خلال السنوات الأخيرة في بعض البلدان العربية، ومن الجدير بذكره ان عاقبة هذا العمل وخيمة جدا صادرة من النيابة العامة والجهات الأمنية المتواجدة داخل الدولة، يومكن تعريها باختصار على انها العملة التي يمكن تصديرها الى الخارج من اجل الاكتساب ولكن بطريقة غير شرعية على الاطلاق، فـما معنى غسيل الاموال وكيف يتم.

كيف يتم عمل غسيل الاموال؟

مرحلة غسيل الاموال والمتعارف عليها انها عملية توظيف واحلال يتم من خلالها التخلص من كمية كبيرة جدا من النقود الغير شرعية عن طريق اتباع عدة أساليب مختلفة منها ايداعها في احد المصارف البنكية او المؤسسات المالية من خلال تحويلها الى عملات اجنبية، ومن الممكن ان يتم التخلص منها عن طريق شراء سيارات فارهة غالية الثمن وعقارات مرتفعة جدا في أسعارها وهذا ما يسهل الية البيع والشراء فيها.

ما هي مصادر غسيل الاموال؟

ان لغسيل الأموال الكثير من المصادر المختلفة الغير شرعية والتي تؤدي بحياة الشخص الى الهلاك واخذ العقوبة من النيابة العامة في المحاكم الشرعية، ولا سيما أيضا دفع الضريبة الواقعة على عاتقه وكل من تعامل معه في هذه العملية، وكانت مصادر غسيل الأموال متمثلة في النحو التالي:

• التجارة الغير مشروعة.
• التهريب الضريبي الجمركي.
• الرشاوي واستغلال النفوذ.
• الغش والتزييف.
• العمولات الغير مشروعة والحاصل عليها الموظفون في المؤسسات الحساسة.
• النصب والاحتيال.
• تتمثل كثيرا في السوق الأسود.

ما الفرق بين غسيل الأموال و تبييض الأموال؟

ان مصطلح غسيل الأموال وتبييض الأموال هما كلمات مترادفة مع بعضها البعض ولا فرق بينهما عل الاطلاق، بل على العكس تماما فانهما يدلان على نفس المفهوم وهو استخدام عدد من الحيل والوسائل التي تهدف الى تصريف الأموال المكتسبة بالطريقة الغير مشروعة والغير قانونية على الاطلاق من اجل إضفاء الشرعية والقانون عليها، وقد شمل هذا الامر كلا من الأموال المكتسبة من الرشوة والاختلاسات والغش إضافة الى تزوير النقود ومكافات الأنشطة المختصة في الجاسوسية، وكانت العقوبة الواقعة على هذا الامر وخيمة جدا صادرة من المحاكم والسلطات العليا.

غسيل الأموال او تبييض الاموال انهما المصطلحان اللذان انتشرا بالتردد خلال الآونة الأخيرة في الكثير من الدول العالمية سواء العربية ام الأجنبية، والتي لاقت تراجعا واضحتا في اقتصادها منذ كشفها للمرة الأولى، مؤدية زج كل الافراد العاملين بها الى السجن.