كيف يتم إثبات التستر التجاري، كثيرا ما نستمع في النشرات الاخبارية قيام الحكومة بفرض بعض العقوبات على رجال الأعمال خاصة أولئك الذين يرتكبون جرائم الفساد المالي و الإداري بما في ذلك التستر التجاري، و لهذا نجد العديد من المراقبين الماليين و رؤساء الشركات و العاملين بوزارة الاقتصاد السعودية بمعرفة كيف يتم إثبات التستر التجاري لاثباته على رجال الأعمال الفاسدين، خاصة في ظل بدء حملة لمحاربة التستر التجاري و الفساد الاقتصادي في المملكة.
ما هو التستر التجاري
يتم تعريف التستر التجاري بأنه مخالفة قانونية و مالية يقوم بها رجل أعمال أو صاحب مصلحة تجارية كي يلتف على القوانين و الأنظمة المعمول بها في الدولة تهربا من المتابعة الضريبية، و التي تشمل الادعاء بعدم امتلاك سجل تجاري أو ترخيص للعمل، و يتم التعامل معه بشكل واسع النطاق على أنه جريمة يعاقب عليها القانون كل من المتستر و المتستر عليه لما يشكله من خطر على الاقتصاد في البلاد.
كيف يتم إثبات التستر التجاري
هناك بعض الاجراءات التي تلجأ لها الحكومة في المملكة العربية السعودية و غيرها من الحكومات العربية و العربية لمحاربة الفساد المالي و التستر التجاري، و لهذا يتم إطلاع الجمهور و المراقبين على كيف يتم إثبات التستر التجاري لإثباته و تقديم المتورطين فيه إلى العدالة، و ذلك من خلال ما يلي:
- استقبال بلاغ من مواطن حول وجود تستر تجاري.
- عمل محضر رسمي للبلاغات المقدمة.
- التحري و البحث عن حقيقة البلاغ.
- مراقبة الشخص المتستر.
- جمع الأدلة التي تدين المتستر و المشتبه بهم.
- القيام بجولات ميدانية للتأكد من صحة عمل الشركة.
- تحرير محضر ضبط للمتستر و المشاركين معه.
- تفتيش كافة المنشآت الخاصة بالمتورط في التستر التجاري.
- منع العاملين من مغادرة المكان قبل انتهاء التحقيق.
- تشميع الشركة و المكاتب و تعيين حارس عليها.
عقوبات التستر التجاري
بالإضافة إلى توضيح كيف يتم إثبات التستر التجاري، قامت الحكومة السعودية مؤخرا بنشر العقوبات التي يتم اتخاذها بحق الشخص المتهم بالتستر التجاري بالإضافة إلى جميع المتهمين المشاركين معه في هذه الجريمة، و التي تشمل كلا من:
- سجن المتستر لمدة تصل إلى عامين.
- دفع غرامة تصل إلى مليون ريال سعودي.
- منع المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة تصل إلى خمسة سنوات.
- الغاء ترخيص المتستر و تصفية جميع أعماله.
- تصفية كافة أعمال الشركة خلال مدة أقصاها 60 يوم.
- شطب المخالف و شركته من السجل التجاري السعودي.
- استبعاد المتهم غير الحامل لجنسية و ترحيله من البلاد.
- منع المستثمر الأجنبي المخالف من العودة للسعودية.
- نشر قرار العقوبة على نفقة المتهم.
يأتي قرار وزارة الصناعة و التجارة في المملكة العربية السعودية بنشر كيف يتم إثبات التستر التجاري مع توضيح جميع العقوبات التي تقع على المدانين في هذه الجريمة تزاما مع الحملة التي أطلقتها الحكومة لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة في المملكة.